شناسایی موکل و KYC برای دفاتر حقوقی در کانادا.

هیچ بخشی از این صفحه مشاوره حقوقی نیست. این صفحه توضیح می‌دهد که محصول ShieldID چه کاری انجام می‌دهد. الزامات شناسایی مشتری را کانون وکلای شما (law society)، FINTRAC و قوانین حریم خصوصی مربوط تعیین می‌کنند.

1. 1

   وکالت آغاز می‌شود

   یک کمک‌وکیل پیش از جلسهٔ پذیرش، پیوند احراز هویت ShieldID را همراه با یادداشتی کوتاه دربارهٔ دلیل این درخواست، از طریق ایمیل برای موکل جدید می‌فرستد.
2. 2

   موکل روی تلفن خودش احراز هویت می‌کند

   او ظرف چند دقیقه، روی دستگاه خودش از گذرنامه‌اش عکس می‌گیرد، یک چالش کوتاه تشخیص زنده‌بودن را انجام می‌دهد و رضایت خود را برای بررسی اعلام می‌کند.
3. 3

   دفتر حکم‌های هر فیلد را دریافت می‌کند

   نام، تاریخ تولد، شمارهٔ مدرک و تاریخ انقضا هرکدام نتیجهٔ مستقل خود را در برابر ناحیهٔ ماشین‌خوان گذرنامه دارند، در کنار تطبیق چهره که در برابر یک مرز تصمیم ثابت گزارش می‌شود و نتیجهٔ تشخیص زنده‌بودن.
4. 4

   وکیل تشخیص شناسایی را انجام می‌دهد

   ShieldID شواهد را گزارش می‌کند، نه تصمیم قبول یا رد دربارهٔ موکل. وکیل گزارش را در کنار فهرست بررسی گشایش پرونده و تعهدات حرفه‌ای خود مرور می‌کند و کار را ادامه می‌دهد.
5. 5

   بازبینی پرونده، هجده ماه بعد

   از مسئول انطباق دفتر خواسته می‌شود نشان دهد هویت این موکل چگونه تأیید شده است. او ورودی دفتر ثبت فعالیت‌ها (Activity Ledger) را بیرون می‌کشد: زمان ارسال و بازشدن پیوند، زمان اعلام رضایت، نتیجهٔ تأییدشده و اینکه چه کسی در دفتر آن را بررسی کرده است. تصویر نگهداری‌شدهٔ مدرک مدت‌هاست پاک شده است؛ اما سابقهٔ بررسی پاک نشده است.

• ShieldID حکم‌ها و شواهد را گزارش می‌کند — نام، تاریخ تولد، نشانی، شمارهٔ مدرک و عکس، هرکدام جداگانه — نه تصمیم پذیرش یا رد. تعیین اینکه شناسایی موکل کافی است یا نه، به داوری حرفه‌ای دفتر شما بستگی دارد.
• رضایت موکل برای انجام بررسی، پیش از آغاز ثبت مدارک، روی دستگاه خودش دریافت می‌شود.
• تصاویر مدارک هویتی به‌طور خودکار و با یک تایمر کوتاه، به‌صورت پیش‌فرض هفت روز، پاک می‌شوند و این تنظیم برای کل سرویس اعمال می‌شود؛ اگر تعهدات نگهداری سوابق شما به ردپایی طولانی‌تر نیاز دارد، یادداشت پروندهٔ خودتان را نگه دارید.
• داده‌ها روی سرورهای خودمدیریت‌شدهٔ Crown Stack پردازش و ذخیره می‌شوند؛ ShieldID موقعیت فیزیکی، شهر یا نام مرکز داده را منتشر نمی‌کند و گواهی PIPEDA ندارد. پیش از اتکا به این مورد به‌تنهایی، قوانین کانون وکلای خود و، برای پرونده‌های کبک، قوانین حریم خصوصی کبک را بررسی کنید.