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Jurídico e escritórios de advocacia
Documento oficial verificado, comparação facial ao vivo com prova de vida e um registro guardado, tanto para o cliente que você atende por videochamada quanto para o que está sentado à sua frente. O ShieldID apoia os procedimentos de identificação e verificação de clientes do seu escritório; ele não substitui seu julgamento profissional nem as regras da sua ordem dos advogados.
Nada nesta página constitui aconselhamento jurídico. Ela descreve o que o produto ShieldID faz. Os requisitos de identificação de clientes são definidos pela sua ordem dos advogados, pela FINTRAC e pela legislação de privacidade aplicável.
O problema, nas suas palavras
Contratos de honorários remotos, clientes de outras províncias e fechamentos por videochamada são rotina hoje. A etapa de identificação precisa acompanhar esse ritmo sem se tornar um risco por si só.
Um novo cliente assina um contrato de honorários por vídeo e envia por e-mail a foto da carteira de motorista. Não há forma confiável de saber, a partir de um JPEG, se o documento é genuíno ou se a pessoa na chamada é a pessoa do documento.
Um caso aberto em nome de outra pessoa, ou sob um nome real associado a um documento fabricado ou alterado, é um risco tanto para o escritório quanto para o cliente cuja identidade foi usada.
Meses ou anos depois, seu escritório precisa demonstrar quais etapas de identificação foram de fato realizadas e quando — e não apenas que existe uma fotocópia em alguma pasta.
Um exemplo prático
A Alder & Voss LLP é um escritório fictício de três advogados, com atuação imobiliária e empresarial. Um novo cliente comprador está sendo atendido inteiramente por telefone e vídeo. Veja um processo do início ao fim.
O que mais importa nesse caso
Todas as verificações abaixo são executadas em toda verificação, em todos os planos. Nenhuma delas é um item opcional que um escritório possa dispensar para economizar alguns dólares.
Para revisões de dossiês e auditorias
Uma etapa de identificação do cliente sem registro é uma lembrança, não um dossiê. Toda ação em torno de uma verificação do ShieldID é registrada em um Activity Ledger somente de adição, garantido pelo banco de dados: registros podem ser adicionados, nunca editados nem excluídos, nem por você nem por nós.
Como se encaixa na sua prática
Escolha a opção que corresponde à forma como seu escritório já abre os processos.
Envie ao cliente um link de verificação antes de uma ligação de admissão, ou exiba um QR code na sala de reuniões para um cliente que está presente, mas cujo documento você ainda não conferiu. Sem instalar aplicativo, e seu computador nunca precisa de câmera.
Uma única API REST para um sistema de gestão do escritório ou de admissão de clientes: crie uma sessão, envie o link e receba um webhook assinado quando o resultado estiver pronto. Sessões sandbox nunca são cobradas.
Se o seu escritório já usa nosso produto irmão de assinatura eletrônica para contratos de honorários ou documentos de fechamento, uma verificação de identidade pode ficar junto desse registro assinado.
Privacidade e consentimento
Nada nesta página constitui aconselhamento jurídico. Se a identificação do cliente é exigida em um determinado caso, o que as regras de identificação e verificação de clientes da sua ordem dos advogados pedem e por quanto tempo um escritório deve guardar os registros de identificação são perguntas para a sua própria ordem dos advogados e para o assessor jurídico do escritório.
Como isso se compara
Categorias, não nomes de fornecedores. "IDV empresarial típico" descreve o que encontramos no mercado de verificação de identidade em geral; os resultados variam conforme o fornecedor.
| Recurso | ShieldID | IDV empresarial típico | Verificações manuais |
|---|---|---|---|
| Confirma que o documento em si é genuíno, e não apenas uma fotocópia legível | Sim | Geralmente | Não |
| Confirma que o cliente é a pessoa da foto, ao vivo | Sim | Geralmente | Não |
| Funciona para um cliente que você nunca encontrará pessoalmente | Sim | Geralmente | Não |
| Lê um documento desconhecido ou estrangeiro em vez de recusá-lo de imediato | Sim | Raramente | Depende da equipe |
| Deixa um registro datado e pesquisável para a revisão de processos | Sim | Não oferecido ao cliente | Um arquivo em papel, se guardado |
| Disponível em inglês e francês | Sim | Depende do fornecedor | Depende da equipe |
Objeções, respondidas
Respostas diretas, inclusive quando a resposta é "consulte seu próprio assessor jurídico".
Não afirmamos que atende. O ShieldID oferece documento oficial verificado, comparação facial ao vivo, detecção de prova de vida e um registro guardado para apoiar seus procedimentos de identificação e verificação de clientes. O que a sua ordem dos advogados exige, e se isso atende a essa exigência, é uma questão para as regras da sua própria ordem e para o seu julgamento profissional.
Não alegamos uma certificação que não existe. O ShieldID informa evidências de documento verificado, comparação facial e prova de vida, que podem apoiar etapas de identificação de clientes; se isso atende aos métodos da FINTRAC em um determinado caso, cabe ao seu escritório e ao seu assessor de compliance determinar.
A ShieldID lê tudo o que consegue de qualquer documento e informa o veredito de cada campo, em vez de recusar um documento porque o layout não é reconhecido — útil para um cliente estrangeiro ou recém-chegado, em que uma lista rígida de documentos falharia com você.
As imagens do documento são criptografadas em repouso e apagadas automaticamente em um prazo curto, sete dias por padrão. O Registro de Atividades (Activity Ledger) mostra quem acessou uma verificação e quando; abrir as evidências subjacentes de rede e de dispositivo exige um motivo por escrito e registrado.
A própria entrada no Registro de Atividades não tem rotina de exclusão e permanece durante toda a vida da conta. A imagem do documento associada a ela é apagada em um prazo curto, sete dias por padrão; enquanto isso, mantenha sua própria nota no processo se suas obrigações exigirem um histórico mais longo sobre o documento em si.
O que você vê
Seu cliente faz a verificação no próprio celular, de onde estiver. O resultado mostra o que foi lido do passaporte e o resultado de cada verificação.
Perguntas
Veja em um caso real
Sessões sandbox nunca são cobradas. Experimente o fluxo você mesmo e depois decida se ele se encaixa no seu processo de admissão.
Não é aconselhamento jurídico. Consulte as regras da sua ordem dos advogados e o assessor jurídico do seu escritório antes de contar com isto para a identificação de clientes.