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Servicios legales y despachos de abogados
Documento de identidad oficial verificado, comparación facial en vivo y prueba de vida, y un registro conservado, tanto para el cliente que incorpora por videollamada como para el que está frente a su escritorio. ShieldID respalda los procedimientos de identificación y verificación de clientes de su despacho; no sustituye su criterio profesional ni las normas de su colegio de abogados.
Nada en esta página constituye asesoría legal. Describe lo que hace el producto de ShieldID. Los requisitos de identificación de clientes los establecen su colegio de abogados, FINTRAC y la legislación de privacidad aplicable.
El problema, en sus palabras
Los mandatos remotos, los clientes de otras provincias y los cierres por videollamada ya son rutina. El paso de identificación debe estar a la altura sin convertirse en un riesgo en sí mismo.
Un nuevo cliente firma un contrato de servicios por video y envía por correo electrónico una foto de su licencia de conducir. No hay forma confiable de saber, a partir de un JPEG, si el documento es genuino o si la persona en la llamada es la persona del documento.
Un asunto abierto con el nombre de otra persona, o con un nombre real asociado a un documento fabricado o alterado, es un riesgo tanto para el despacho como para el cliente cuya identidad fue utilizada.
Meses o años después, su despacho necesita demostrar qué pasos de identificación se realizaron realmente y cuándo, y no solo que una fotocopia está guardada en alguna carpeta.
Un ejemplo práctico
Alder & Voss LLP es un despacho ficticio de tres abogados dedicado al derecho inmobiliario y corporativo. Un nuevo cliente comprador les da instrucciones por completo por teléfono y videollamada. Este es un expediente, de principio a fin.
Lo que más importa en este caso
Cada comprobación siguiente se ejecuta en cada verificación, en todos los planes. Ninguna es un extra opcional que un despacho pueda omitir para ahorrar unos dólares.
Para revisiones de expedientes y auditorías
Un paso de identificación del cliente sin registro es un recuerdo, no un expediente. Cada acción en torno a una verificación de ShieldID se registra en un registro de actividad de solo adición, garantizado por la base de datos: las entradas se pueden agregar, pero nunca editar ni eliminar, ni por usted ni por nosotros.
Cómo se integra a su práctica
Elija la opción que coincida con la forma en que su despacho ya abre expedientes.
Envíe a un cliente un enlace de verificación antes de una llamada de admisión, o muestre un código QR en la sala de juntas para un cliente que está presente pero cuyo documento de identidad aún no ha comprobado. Sin instalar ninguna aplicación, y su computadora nunca necesita una cámara.
Una sola API REST para un sistema de gestión de la práctica o de admisión de clientes: cree una sesión, envíe el enlace y reciba un webhook firmado cuando llegue el resultado. Las sesiones del entorno de pruebas (sandbox) nunca se facturan.
Si su despacho ya usa nuestro producto hermano de firma electrónica para contratos de servicios o documentos de cierre, una verificación de identidad puede quedar junto a ese registro firmado.
Privacidad y consentimiento
Nada en esta página es asesoría jurídica. Si se requiere la identificación del cliente para un asunto determinado, qué exigen las normas de identificación y verificación de clientes de su colegio de abogados, y por cuánto tiempo debe un despacho conservar los registros de identificación, son preguntas para su propio colegio de abogados y para el asesor jurídico de su despacho.
Cómo se compara
Categorías, no nombres de proveedores. «IDV empresarial típico» describe lo que encontramos en el mercado de la verificación de identidad en general; los resultados variarán según el proveedor.
| Capacidad | ShieldID | Verificación de identidad empresarial típica | Verificaciones manuales |
|---|---|---|---|
| Confirma que el documento de identidad en sí es auténtico, no solo una fotocopia legible | Sí | Por lo general | No |
| Confirma que el cliente es la persona de la foto, en vivo | Sí | Por lo general | No |
| Funciona para un cliente a quien nunca conocerá en persona | Sí | Por lo general | No |
| Lee un documento desconocido o extranjero en lugar de rechazarlo de plano | Sí | Rara vez | Depende del personal |
| Deja un registro fechado y con función de búsqueda para una revisión de expediente | Sí | No se ofrece al cliente | Un expediente en papel, si se conserva |
| Disponible en inglés y francés | Sí | Depende del proveedor | Depende del personal |
Objeciones, respondidas
Respuestas directas, incluso cuando la respuesta es «consulte con su propio asesor jurídico».
No afirmamos que lo cumpla. ShieldID le ofrece documento de identidad oficial verificado, comparación facial en vivo, detección de prueba de vida y un registro conservado para respaldar sus procedimientos de identificación y verificación de clientes. Lo que exige su colegio de abogados, y si esto lo cumple, es una cuestión que depende de las normas de su propio colegio de abogados y de su criterio profesional.
No afirmamos tener una certificación que no existe. ShieldID informa evidencia de documento de identidad verificado, comparación facial y prueba de vida, que puede respaldar los pasos de identificación de clientes; determinar si cumple los métodos de FINTRAC para un asunto determinado le corresponde a su despacho y a su asesor jurídico de cumplimiento.
ShieldID lee todo lo que puede de cualquier documento e informa el veredicto de cada campo por separado, en lugar de rechazar un documento porque su diseño no se reconoce; esto es útil para un cliente internacional o recién llegado, cuando una lista rígida de documentos le fallaría.
Las imágenes del documento se cifran en reposo y se eliminan automáticamente con un temporizador corto, siete días por defecto. El registro de actividad anota quién accedió a una verificación y cuándo; abrir la evidencia subyacente de red y dispositivo requiere un motivo por escrito y registrado.
La propia entrada del registro de actividad no tiene ningún proceso de eliminación y persiste durante toda la vida de la cuenta. La imagen del documento asociada se elimina con un temporizador corto, siete días por defecto; mientras tanto, conserve su propia nota de expediente si sus obligaciones requieren un historial más largo del documento en sí.
Lo que usted ve
Su cliente se verifica en su propio teléfono, esté donde esté. El resultado muestra lo que se leyó de su pasaporte y cómo resultó cada verificación.
Preguntas
Véalo en un expediente real
Las sesiones del entorno de pruebas (sandbox) nunca se facturan. Pruebe el flujo usted mismo y luego decida si se ajusta a su proceso de admisión.
No es asesoría jurídica. Consulte las normas de su propio colegio de abogados y a el asesor jurídico de su despacho antes de basarse en esto para la identificación de clientes.