Identity verification para sa mga law firm

Bahagi ng sariling risk at compliance practice ng maraming US law firm ang client identification, bagaman walang iisang pambansang patakaran. Inilalarawan ng gabay na ito, sa praktikal na antas, kung paano nakakatulong ang identity verification sa gawaing iyon. Hindi ito legal advice: kung kinakailangan ang identification sa isang partikular na usapin, at kung ano ang hinihingi ng mga tuntunin ng professional conduct ng iyong state bar, ay mga tanong para sa sarili mong state bar at sa counsel ng iyong firm.

Ang konteksto, sa simpleng salita

Iba-iba sa bawat estado ang mga tuntunin ng bar at ethics sa client identification, itinatakda ng sariling bar at mga tuntunin ng professional conduct ng bawat estado, at hindi ng iisang pederal na pamantayan. Noon, ibig sabihin nito ay personal na pagkikita at photocopy ng ID. Parami nang parami ang remote client verification, ang pagkumpirma ng pagkakakilanlan nang walang pagkikita, ngunit hindi nawawala ang pangunahing obligasyon na talagang i-verify ang kliyente at idokumento kung paano mo ito ginawa dahil lang sa online na ginanap ang pagkikita.

Kung saan umaangkop ang identity verification

Binabasa ng ShieldID ang harap at likod ng government-issued ID, driver's license, state ID o passport, ikinukumpara ang barcode o ang machine-readable zone ng passport sa mga nakaimprentang field, at itinutugma ang live selfie sa larawan sa dokumento sa pamamagitan ng guided liveness challenge. Ang resulta ay hanay ng mga verdict kada field at ebidensya, hindi iisang desisyong tanggapin o tanggihan: ang firm mo pa rin ang magpapasya sa identification, batay sa natuklasan ng mga check, kung paanong sinusuri nito ang photocopy ngayon, ngunit mas maraming signal ang sumusuporta.

• Isang document check na binabasa at kino-cross-check ang ID, sa halip na tingnan lang ng mata ang isang scan.
• Isang liveness challenge at face match, para makumpirmang naroroon ang kliyente, hindi lang larawan ng ID na mag-isa.
• Isang talaan ng check, inilalagay sa Activity Ledger kapag ginamit sa pamamagitan ng Trust Ledger integration, malapit nang available para sa standalone na ShieldID API account, na maaari mong ituro sa ibang pagkakataon kung kuwestiyunin ang identification.
• Suporta sa Ingles at Pranses para sa verification na hinaharap ng kliyente, kapaki-pakinabang para sa firm na may mga francophone na kliyente.

Ang hindi namin ipinapahayag

Hindi tinutukoy ng ShieldID kung ang partikular mong paraan ng identification ay sumusunod sa mga tuntunin ng professional conduct ng iyong state bar para sa isang usapin; nasa firm mo at sa sarili nitong legal na pagpapasya ang pagtukoy na iyon. Iba-iba ang mga tuntunin ng bar at ethics sa bawat estado, at wala kaming hawak, ni inaangkin, na anumang certification na inaprubahan ng isang state bar ang paraang ito. Ang kaya ng produkto ay bigyan ka ng dokumentado at maaaring ulitin na check at talaan nito, kapaki-pakinabang na input sa desisyong ang firm mo pa rin ang gumagawa at may pananagutan.

Pagsisimula

Ang isang sandbox session, na hindi kailanman sinisingil, ay nagpapakita sa inyong firm kung ano mismo ang karanasan ng aplikante at kung ano ang hitsura ng resulta bago ito mapunta sa totoong file. Mula roon, maaaring ipadala sa kliyente ang isang hosted verification link sa parehong paraan ng pagpapadala ninyo ng dokumento para sa e-signature.