التحقق من الهوية لمكاتب المحاماة

يُعدّ التعرّف على العميل جزءًا من ممارسات المخاطر والامتثال الخاصة بالعديد من مكاتب المحاماة الأمريكية، مع أنه لا توجد قاعدة واحدة على مستوى البلاد. يصف هذا الدليل بشكل عملي كيف يندرج التحقق من الهوية ضمن هذا العمل. وهو ليس استشارة قانونية: فمسألة ما إذا كان التعرّف على الهوية مطلوبًا في قضية معيّنة، وما تشترطه قواعد السلوك المهني في نقابة المحامين في ولايتك، هي أسئلة يُرجع فيها إلى نقابة المحامين في ولايتك ومستشار مكتبك القانوني.

السياق ببساطة

تختلف قواعد النقابات وأخلاقيات المهنة بشأن التعرّف على العميل من ولاية إلى أخرى، إذ تضعها نقابة المحامين وقواعد السلوك المهني في كل ولاية، لا معيار اتحادي واحد. وكان ذلك يعني تاريخيًا اجتماعًا شخصيًا ونسخة مصوّرة من الهوية. أصبح التحقق عن بُعد من العميل، أي تأكيد الهوية دون اجتماع، شائعًا أكثر فأكثر، لكن الالتزام الأساسي بالتحقق فعليًا من العميل وتوثيق كيفية ذلك لا يزول لمجرد أن الاجتماع انتقل إلى الإنترنت.

موضع التحقق من الهوية في هذا العمل

يقرأ ShieldID وجهي الهوية الصادرة عن جهة حكومية، مثل رخصة القيادة أو بطاقة هوية الولاية أو جواز السفر، ويقارن الباركود أو المنطقة المقروءة آليًا في جواز السفر مع الحقول المطبوعة، ويطابق صورة سيلفي حيّة مع صورة الوثيقة عبر تحدٍّ موجَّه لإثبات الحيوية. والناتج مجموعة أحكام لكل حقل مع الأدلة، وليس قرارًا واحدًا بالقبول أو الرفض: فمكتبك هو من يتخذ قرار التعرّف على الهوية، مستنيرًا بما كشفت عنه الفحوصات، تمامًا كما يراجع نسخة مصوّرة اليوم، ولكن مع إشارات أكثر تدعمه.

• فحص للوثيقة يقرأ الهوية ويقارن بياناتها بعضها ببعض، بدلًا من الاكتفاء بالنظر إلى صورة ممسوحة.
• تحدٍّ لإثبات الحيوية ومطابقة للوجه، بحيث يُؤكَّد حضور العميل فعليًا وليس مجرد صورة لهوية وحدها.
• سجلّ للفحص يُدرج في Activity Ledger عند الوصول عبر تكامل Trust Ledger، وسيتوفر قريبًا لحساب ShieldID API مستقل، يمكنك الرجوع إليه لاحقًا إذا جرى الطعن في التعرّف على الهوية.
• دعم الإنجليزية والفرنسية في التحقق الموجّه للعملاء، وهو مفيد لمكتب لديه عملاء ناطقون بالفرنسية.

ما لا ندّعيه

لا يحدد ShieldID ما إذا كانت طريقة التعرّف المتبعة لديك تستوفي قواعد السلوك المهني في نقابة المحامين في ولايتك في قضية معيّنة؛ فهذا القرار يعود إلى مكتبك وحكمه القانوني الخاص. وتختلف قواعد النقابات وأخلاقيات المهنة من ولاية إلى أخرى، ولا نحمل ولا ندّعي أي شهادة تفيد بأن نقابة محامين في ولاية ما قد اعتمدت هذه الطريقة. ما يستطيع المنتج تقديمه هو فحص موثّق وقابل للتكرار وسجلّ له، وهو مدخل مفيد إلى قرار يظل مكتبك هو من يتخذه ويتحمل مسؤوليته.

البدء

تتيح جلسة في بيئة sandbox، لا تُحتسب عليها أي رسوم، لمكتبكم أن يرى بالضبط ما يمر به المتقدّم وكيف تبدو النتيجة قبل أن يمس ذلك أي ملف حقيقي. ومن هناك يمكن إرسال رابط تحقق مستضاف إلى العميل بالطريقة نفسها التي ترسلون بها مستندًا للتوقيع الإلكتروني.